“愛建系”窩案昨日正式開庭

2010年02月04日 01:40
來源：證券時報

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韋小敏

證券時報記者韋小敏

本報訊昨日，上海市第一中級人民法院開庭審理愛建信托窩案，愛建信托原總經(jīng)理馬建平、愛建證券原董事長劉順新、愛建證券前董事陳輝及上海神秘富豪顏立燕4人站在被告席上。

庭審上，檢方對馬建平等被告的第一項指控是涉嫌挪用資金。檢方稱，2000年10月，被告人劉順新、馬建平等顏立燕和陳輝合謀，利用馬、劉順陳等人的職務便利，通過貸款方式將愛建信托的資金挪給顏使用。2000年11月至2001年9月間，馬建平采用化整為零及操控貸款審查等方式，先后多次將愛建信托資金給顏使用，涉及金額達9.6976億元。2001年8月至9月間，劉順新、馬建平改以愛建證券下屬的方達公司為平臺，由劉順新、陳輝簽訂虛假的《信托資金委托管理合同》，將愛建信托資金4.689億元以委托方達公司管理的方式，通過劃款、本票背書給顏立燕使用。同時，在2000年12月至2001年6月間，馬建平還與顏立燕共謀，先后多次將愛建信托資金1.5億元給顏立燕使用。上述資金，到期未能歸還的共9.37億元。

此外，顏立燕還被起訴合同詐騙罪，顏立馬二人涉嫌以承擔愛建信托不良資產(chǎn)為名騙取資金。2003年1月，兩人將在哈爾濱尚未開工建造的愛建新城10萬平方米地下建筑虛構為商服建筑，向愛建信托折抵20億元。2004年5月，顏立燕又虛構了愛建新城10萬平方米地下商服建筑，以每平方米2萬元的價格折抵給愛建信托，上述資金顏立燕實際占有17.11億元。

就檢方的指控，顏立燕先否認了自己“挪用資金進行炒股”，也否認了在哈爾濱項目中個人獲利，稱其行為均受愛建方相關人士安排。劉順新、馬建平、陳輝三人也都否認了相關的控訴。今日該案件還將繼續(xù)開庭審理。

據(jù)悉，被告人顏立燕是上海多家投資公司的負責人，同愛建資金窟窿、新長征改制、社保資金拆借多有糾纏，并曾位列2006年胡潤百富榜第56位。由于涉嫌幾年前掏空愛建信托，于2009年5月份被上海警方刑拘，6月份上海市人民檢察院以合同詐騙罪對其批捕。被告人劉順新和陳輝則因犯非法吸收公眾存款罪，于2005年4月份分別被判處有期徒刑5年和3年，并處罰金人民幣20萬和10萬。