2010年02月04日 12:43
來源：上海商報

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愛建系3名高管為同案被告 涉案金額近30億元

商報記者 金莉娜

曾在2006年胡潤百富榜排名第56位的上?！吧衩馗缓馈鳖伭⒀嘁蛏嫦印疤涂铡睈劢ㄏ?，昨日站在上海一中院刑事被告席上，被控挪用資金罪及合同詐騙罪。愛建系3名高管成為同案被告，涉案金額近30億元。因案情復(fù)雜，被告人眾多，本案預(yù)定審理2天。

罪名一

挪用資金罪：9．37億元資金到期未還

站在法庭上的四名中年男子曾經(jīng)都是世人眼里的“商界精英”。第一被告顏立燕，哈爾濱愛達投資置業(yè)有限公司實際控制人，上海達德投資有限公司、上海駿樂實業(yè)有限公司法人代表；第二被告馬建平，上海愛建信托投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理；第三被告劉順新，上海達德投資有愛建股份有限公司副總經(jīng)理、上海愛建證券有限責(zé)任公司董事長、上海方達投資發(fā)展有限公司董事長；第四被告陳輝，上海愛建信托證券總部總經(jīng)理、愛建證券董事、方達公司總經(jīng)理。

辯稱“所有錢投到愛建證券”

顏立燕被控的第一項罪名是是“挪用資金罪”。根據(jù)檢察機關(guān)指控，馬建平、劉順新、陳輝等人明知顏立燕擔(dān)保不足，仍先后多次將共計9．697億元給顏立燕使用；2001年8月至9月間，馬建平、劉順新經(jīng)共謀，改以愛建證券下屬的某公司為平臺，由劉順新、陳輝簽訂虛假的信托資金委托管理合同，將愛建信托資金4．689億元，通過本票背書給顏立燕使用。2000年12月至2001年6月間，馬建平還與顏立燕共謀，由顏以駿樂公司、達德公司名義，向愛建信托申請保證擔(dān)保貸款，先后多次將愛建信托資金1．5億元給顏立燕使用。上述資金到期未能歸還的達9．37億元。

顏立燕，1962年出生于上海，高中學(xué)歷，2003年愛建證券事件爆發(fā)后，顏逐漸進入公眾視野。2006年，顏立燕的名字出現(xiàn)在胡潤排行榜中，其40億元的身價位列第56位。不過，因顏立燕行事極其低調(diào)，甚少在公眾場合露面，胡潤排行榜甚至搞錯了性別，將其冠以“神秘女富豪”。昨天出現(xiàn)在法庭上的顏立燕中年發(fā)福，精神狀態(tài)很好，回答問題清晰流暢，語速較快，表達欲望極其強烈。

“檢察機關(guān)指控的完全不符合事實！”顏立燕辯稱，關(guān)于挪用資金的指控，涉案資金都是愛建信托借給愛建證券用的，“不是給我用的，所有的錢都投入到愛建證券了。

四名被告互相推脫責(zé)任

根據(jù)顏立燕的交代，他是從1998年開始與愛建系企業(yè)交往，先是購買愛建公司開發(fā)的房產(chǎn)，后來發(fā)展為業(yè)務(wù)往來?！耙郧拔沂菑氖沦Q(mào)易的，手頭有5億元的經(jīng)營積累?！苯煌痪?，愛建證券董事長劉順新從顏立燕手中借走了1億元資金，聲稱“用于理財”，結(jié)果到期未還。顏立燕向劉順新催債，劉表示借款一時還不了，而愛建證券經(jīng)營不佳，身為公司老總的他希望能再借筆錢炒股，打個翻身仗。于是，兩人找到了愛建信托總經(jīng)理馬建平。

顏、劉、馬三人經(jīng)過商議，馬建平原則上同意借錢，但提出需要一個新的平臺運作資金，借錢不能繼續(xù)交由愛建信托操作。而愛建證券和愛建信托同為“愛建系”，為了方便“內(nèi)部互動”，三方?jīng)Q定由顏立燕的企業(yè)出面借錢作為中轉(zhuǎn)。但借錢需要擔(dān)保，劉順新提出希望用顏立燕的妻子張偉玲的股票賬戶作抵押，顏同意。于是，在2000年11月份，顏立燕以其開辦的駿樂公司和達德公司的名義向愛建信托借款16億元。顏立燕稱，16億元借款中，近7億元匯至香港炒股，6億余元留在境內(nèi)供愛建證券使用，另有3億元歸顏立燕使用。

按照顏立燕的供述，2001年10月份，離一年的借款期限還有1個月的時候，他和愛建證券、愛建信托簽署了一份債務(wù)轉(zhuǎn)讓三方協(xié)議，他的3億元債務(wù)轉(zhuǎn)讓給了愛建證券，此時，愛建證券總計欠愛建信托12億元。

在法庭上，如同顏立燕將挪用資金的責(zé)任推給“愛建系”3名高管一樣，馬建平、劉順新、陳輝也將皮球踢回給了顏立燕。

罪名二

合同詐騙罪：把人防工程虛構(gòu)為商鋪

假商鋪換來數(shù)十億元

顏立燕涉嫌的另一項罪名是“合同詐騙”，該罪“禍起”哈爾濱愛建新城地下商鋪建筑。檢察機關(guān)指控：顏立燕與馬建平共謀，以承擔(dān)愛建信托不良資產(chǎn)為名，騙取資金。

2003年1月，顏立燕、馬建平將在哈爾濱尚未開工建造的愛建新城10萬平方米地下建筑，虛構(gòu)為商鋪建筑，向愛建信托折抵20億元。

2004年5月，顏立燕又虛構(gòu)了愛建新城10萬平方米地下商鋪建筑，以每平方米2萬元的價格，折抵給愛建信托。上述資金顏立燕實際占有17．11億元。

對此，顏立燕在法庭上辯稱自己根本沒有進行合同詐騙，“哈爾濱項目的所有談判工作都是愛建在負責(zé)，愛建派員考察、洽談，直至最終簽約；不光如此，我自己還墊付了10多億元資金給愛建使用。

顏立燕供述，哈爾濱愛建新城項目談判時，顏本人、愛建房產(chǎn)和愛建信托公司的老總都親自出面與哈爾濱當(dāng)?shù)卣疁贤?，最終以27億元的價格拿下這個項目，并于2002年6月簽約。為此，顏立燕和愛建成立了哈爾濱愛達投資置業(yè)有限公司，顏為大股東。

在顏立燕“折抵”給愛建信托的數(shù)十萬平方米地下商鋪建筑中，其中有部分是當(dāng)?shù)卣?guī)定的人防建筑，根本不能建商鋪，更不用說辦出產(chǎn)權(quán)證了。而顏立燕和馬建平卻能在交易時蒙混過關(guān)，據(jù)此換來數(shù)十億元的巨額資金。這正是顏、馬二人被控“合同詐騙”的主要原因。

聲稱“自己從沒有過問”

對于這一指控，顏立燕在法庭上再次予以否認。他先是推說自己對房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉，“哈爾濱項目都是愛建方面在負責(zé)管理，地下商城的設(shè)計方案我從來沒有過問；規(guī)劃審批手續(xù)也都是公司工作人員去辦理的?！敝笥謱⒎慨a(chǎn)折抵的交易過程描述得天衣無縫。

按照顏立燕的辯解，愛建證券甚至在媒體上發(fā)布公告宣稱已經(jīng)辦好了哈爾濱愛建新城地下商鋪13．52萬平方米商鋪的房產(chǎn)證，況且愛建信托從來沒有提出過這些房產(chǎn)證有問題。“直到被抓進來之后，我才知道這些地下商鋪是人防工程。

據(jù)悉，由于顏立燕在哈爾濱愛建商城項目上的玩貓膩，導(dǎo)致該項目至今未能啟動。

根據(jù)檢察機關(guān)指控，顏立燕個人于2001年至2007年間，多次通過地下錢莊將累計10余億元的資金轉(zhuǎn)至境外。對此，顏在法庭上予以否認。

目前，此案仍在繼續(xù)審理中。

相關(guān)鏈接

顏立燕涉及的“三大事件”

愛建股份前身是上海市愛國工商界愛國建設(shè)公司，由劉靖基等海內(nèi)外1000多位工商界人士創(chuàng)辦，資歷之老堪比中信和光大。2003年底愛建證券事件爆發(fā)后，顏立燕首次曝光于公眾視野，此后媒體對其大量報道，主要圍繞三大事件：

——愛建系。愛建同顏立燕有多項房產(chǎn)合作。雙方最大的合作項目是哈爾濱愛建新城。

曾位列“福布斯富豪榜”第76位的富商張揚，使用愛建信托的受托資金與愛建證券董事長劉順新合作炒股，使愛建巨虧。2005年4月，劉順新被判處有期徒刑5年并處罰金20萬元。而與愛建系淵源頗深的顏立燕被指使用愛建信托的資金，與愛建股份、愛建信托及關(guān)聯(lián)方上海方達投資發(fā)展有限公司簽訂“不平等的”四方協(xié)議，建造了位于哈爾濱的愛建新城。但是，愛建信托作為投資主體，僅收獲13萬平方米的地下商鋪與一棟樓。

2004年9月愛建信托總經(jīng)理馬建平被免職。2005年7月24日，正在接受調(diào)查的馬建平“未經(jīng)組織批準(zhǔn)，赴澳大利亞探親”。據(jù)媒體報道，彼時顏立燕也一度遠遁海外。2009年3月17日，愛建股份再次發(fā)布公告表示，公司下屬子公司上海愛建信托原有關(guān)經(jīng)營負責(zé)人員已被有關(guān)部門進行司法調(diào)查。而劉順新亦于去年出獄。

——新長征集團，2005年12月，顏立燕通過其控制的上海德泓投資及達德投資兩家公司，以大約18億元的價格從新長征集團手中拿下了當(dāng)時的“興力達廣場”?穴后更名為上海百聯(lián)中環(huán)購物中心?雪。2007年3月，售與百聯(lián)股份。公開報道稱，顏立燕獲得近8億元的收益。

此外，顏立燕還涉身新長征集團的改制，目前仍為新長征的大股東。2009年1月初，原上海新長征集團董事長王妙興被控貪污受賄一案公開審理，顏立燕的名字出現(xiàn)在庭審提供的證據(jù)中。

——有媒體稱，顏立燕當(dāng)時收購“興力達廣場”的資金來源實為社保資金。不過在操作上述社保貸款時，顏立燕是通過銀行委托辦理。

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：顏立燕 信托 建平 資金 

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