萬科：以專業(yè)、規(guī)范、透明踐行公司治理

2010年03月26日 15:44
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

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萬科嚴格按照法律、法規(guī)以及上市公司規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司法人治理結構，規(guī)范公司的運作。公司將持續(xù)進行公司治理、制度建設及運行的補充和完善，為此做出不懈努力。

2009年公司繼續(xù)將公司治理專項工作推向深入。在既有制度的基礎上，公司建立了單獨的會計師事務所選聘制度，并制定了內(nèi)幕信息及知情人管理制度。內(nèi)部控制檢查和內(nèi)部審計工作的力度也進一步加強，內(nèi)部控制建設進一步深化。公司治理是一項長期的工作，未來公司將繼續(xù)遵循“專業(yè)化+規(guī)范化+透明度”的原則，持續(xù)提高治理水平。

獨立董事充分履行職責

萬科獨立董事在公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)營管理事項、項目發(fā)展事項、重大規(guī)章的制定、內(nèi)部控制建設、薪酬體系、會計處理等方面發(fā)表獨立意見，提出建設性的建議。在獨立董事的積極推動下，董事會專業(yè)委員會的運作更加規(guī)范。除了出席董事會會議、專業(yè)委員會會議以及參與董事會和專業(yè)委員會通訊表決，獨立董事還積極參與公司各地的項目巡視，重點了解各地公司財務狀況，經(jīng)營計劃完成情況，以及主要項目在成本、采購、工期、銷售等指標方面計劃與實際的差異等情況，深入掌握公司經(jīng)營和發(fā)展情況。

高管考評激勵機制健全規(guī)范

公司實施以均衡計分卡(BSC)為核心的組織績效管理。根據(jù)均衡計分卡思想，高級管理人員的業(yè)績考核在公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標的基礎上，根據(jù)年度目標的達成情況來確定，既包括對公司當期業(yè)績的考核，也兼顧了公司可持續(xù)發(fā)展能力。具體考核指標包括財務、客戶、內(nèi)部流程和員工學習與發(fā)展等多個維度。在各個維度，公司均建立了客觀的組織績效衡量指標?？蛻魸M意度和員工滿意度數(shù)據(jù)，均來自獨立第三方調(diào)查。

董事會薪酬與提名委員會負責研究并監(jiān)督對公司高級管理人員的考核、激勵、獎勵機制的建立及實施。公司總裁的經(jīng)營業(yè)績由董事會進行考核。

內(nèi)部控制體系完整有效

在董事會、管理層及全體員工的共同努力下，公司已經(jīng)建立起一套比較完整且運行有效的內(nèi)部控制體系，從公司治理層面到各業(yè)務流程層面均建立了系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度及必要的內(nèi)部監(jiān)督機制，為本公司經(jīng)營管理的合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息的真實完整提供了合理保障。2009年度，公司參照財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》等相關規(guī)定，堅持以風險導向為原則，對公司的內(nèi)控體系進行持續(xù)的改進及優(yōu)化，以適應不斷變化的外部環(huán)境及內(nèi)部管理的要求。公司建立了覆蓋總部、各控股公司及各業(yè)務部門的三級自我評估體系，組織總部及各控股公司對內(nèi)控設計及執(zhí)行情況進行了系統(tǒng)的自我評價。并通過風險檢查，內(nèi)部審計等對公司內(nèi)部控制的設計及運行的總體情況進行了獨立評價。