齊魯銀行案涉案人當(dāng)庭翻供稱受脅迫寫悔過書

2012年02月11日 20:12
來源：長城網(wǎng)

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齊魯銀行 “12·6”特大偽造金融票據(jù)案涉案人員，原山東能源集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“山東能源集團(tuán)有)董事長、黨委書記馬厚亮，突然在2月9日庭審時(shí)當(dāng)庭“翻供”，是“垂死掙扎”還是另有隱情？2月9日，馬厚亮案一審在濟(jì)南市中級(jí)人民法院刑五庭開庭審理。

《華夏時(shí)報(bào)》記者在庭審現(xiàn)場(chǎng)了解到，馬厚亮的兄弟馬厚光、馬厚明以及其親屬也多數(shù)來到了現(xiàn)場(chǎng)旁聽。而由馬厚亮妻子張麗莎委托作為被告人馬厚亮辯護(hù)人的北京市雍鼎律師事務(wù)所、北京市京都律師事務(wù)所更是派出了20多人的律師隊(duì)伍到庭。

9點(diǎn)05分，審判長宣布開庭。馬厚亮在法警的攙扶下緩緩地從側(cè)門進(jìn)入。未見其人，先聞其聲，首先傳來的是腳鐐及鐵鏈的撞擊聲，在安靜的庭審現(xiàn)場(chǎng)顯得異常刺耳。雖然他的頭發(fā)依然烏黑，但是已然沒有了往日的神采。

庭審上午9點(diǎn)05分開始一直持續(xù)到晚上9點(diǎn)30分左右結(jié)束，長達(dá)11個(gè)小時(shí)的庭審中，馬厚亮當(dāng)庭“翻供”，對(duì)于其中王星、劉濟(jì)源的供詞，馬厚亮指斥其為“顛倒黑白，捏造事實(shí)”，希望法院能給自己與兩人當(dāng)庭對(duì)質(zhì)的機(jī)會(huì)。

“我是在受脅迫的情況下才寫下悔過書的?！瘪R厚亮陳述道。

法庭沒有當(dāng)庭宣判。

齊魯銀行案發(fā)2010年12月18日，是山東省國資委對(duì)外界公布山東能源集團(tuán)掛牌的時(shí)間，也是時(shí)任淄博礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長、黨委書記馬厚亮正式出任山東能源集團(tuán)董事長、黨委書記的熱鬧日子。

然而，馬厚亮沒有等到掛牌儀式，卻等來了司法部門的工作人員。

本報(bào)記者在庭審現(xiàn)場(chǎng)了解到，馬厚亮案由山東省人民檢察院指定濟(jì)南市人民檢察院立案?jìng)刹?，?011年7月1日偵查終結(jié)，以馬厚亮涉嫌受賄罪審查起訴。

本報(bào)記者注意到，檢方起訴書中認(rèn)定馬厚亮受賄的3931.51751萬元中，其中涉及齊魯銀行案的部分就達(dá)3787.63萬元。

檢方起訴書稱，涉及齊魯銀行案的部分共兩項(xiàng)，一是2008年11月-2009年12月，馬厚亮利用其擔(dān)任淄礦集團(tuán)董事長、黨委書記的職務(wù)便利，應(yīng)上海全福投資管理有限公司法定代表人劉濟(jì)源的請(qǐng)托，將淄礦集團(tuán)19億元資金存入齊魯銀行；2010年8月至11月，馬厚亮利用其擔(dān)任山東能源集團(tuán)籌備領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼辦公室主任的職務(wù)便利，應(yīng)劉濟(jì)源的請(qǐng)托，同意并指示有關(guān)人員將淄礦集團(tuán)在齊魯銀行的6億元存款辦理展期，為此，2009年6月至2010年11月，馬厚亮分4次收受劉濟(jì)源所送人民幣共計(jì)3545.5萬元。

二是2006年至2010年，馬厚亮為青島大地投資有限公司在淄礦集團(tuán)的煤炭業(yè)務(wù)給予幫助，2007年底至2008年6月，馬厚亮以購買青島“頤和星苑”房產(chǎn)的名義收受青島大地投資有限公司董事長王星為其支付的購房款共計(jì)人民幣242.13萬元。

本報(bào)記者了解到，王星與馬厚亮是2001年南開大學(xué)EMBA班的同學(xué)，馬厚亮是副班長，王星為學(xué)習(xí)委員。在檢方認(rèn)定的馬厚亮收受劉濟(jì)源所送的3000多萬元中，其中3000萬元存放在王星的青島大地投資有限公司。

根據(jù)檢方提供的劉濟(jì)源的口供，馬厚亮將淄礦集團(tuán)的6億元資金存入齊魯銀行使他獲得了很大的一筆資金，維系了資金鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并且補(bǔ)償金是所有單位中最低的。

劉濟(jì)源供稱，將6億元資金存入齊魯銀行為馬厚亮拍板決定，也是他提出來降低補(bǔ)償金比例。經(jīng)馬厚亮協(xié)調(diào)分別辦了兩次為40天和20天的展期。“如果不是兩次展期，我這些假質(zhì)押貸款的事情早就暴露了。

劉濟(jì)源稱，得知馬厚亮調(diào)任山東能源集團(tuán)籌建辦公室主任，未來可能出任一把手，為了感謝之前給予的幫助，為了以后獲得更大的幫助，劉濟(jì)源先后提供購房款280萬元和220萬元，并主動(dòng)提出解決裝修款的問題。

馬厚亮叫“屈”

對(duì)于公訴機(jī)關(guān)審查提起公訴的7項(xiàng)指控中，馬厚亮表示自己對(duì)3到7項(xiàng)指控并無異議，而部分犯罪事實(shí)是在檢察機(jī)關(guān)不掌握的情況下自己主動(dòng)交代，并希望得到從寬從輕處理。

對(duì)于其中王星、劉濟(jì)源的供詞，馬厚亮表示“顛倒黑白，捏造事實(shí)”，希望法院能給自己與兩人當(dāng)庭對(duì)質(zhì)的機(jī)會(huì)。

馬厚亮陳述說，淄礦集團(tuán)在打入齊魯銀行6億元資金之后，劉濟(jì)源將6000萬元“補(bǔ)償金”打入淄礦集團(tuán)賬戶，作為感謝。但淄礦集團(tuán)將其中的3000萬元退還給了劉濟(jì)源。馬厚亮的第二辯護(hù)律師朱勇輝認(rèn)為，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)過問下，馬厚亮產(chǎn)生退還3000萬元的想法是符合情理的。

馬厚亮稱，當(dāng)時(shí)其曾經(jīng)問過劉濟(jì)源是否急用這些錢，不急用的話可以借給青島的朋友王星用來投資兩到三年的時(shí)間。

“介紹劉濟(jì)源與王星合作是為了感謝其對(duì)自己的幫助，自己只是牽線搭橋?！瘪R厚亮表示，他還曾要求劉濟(jì)源與王星之間擬定一份投資協(xié)議，不過劉濟(jì)源供詞中陳述稱，將3000萬元打入王星的青島大地投資有限公司，就是要將錢送給馬厚亮，所以就沒有在合同上簽字。

劉濟(jì)源案發(fā)之后，馬厚亮要求王星前來濟(jì)南了解其介紹的3000萬元資金是如何經(jīng)營的，錢能不能快速收回來，王星表示，錢用來買煤了，煤款壓在了青島。馬厚亮擔(dān)心如果劉濟(jì)源貸款無法及時(shí)償還，可能就會(huì)追繳那3000萬元的資金來彌補(bǔ)損失，而自己又是介紹人，影響不好。

另外一筆涉案資金是，劉濟(jì)源為馬厚亮送來了500萬的購房款。

馬厚亮解釋稱，購房時(shí)由于資金緊張，總計(jì)500萬元的購房款是向劉濟(jì)源借的。

不過，公訴機(jī)關(guān)提供的張麗莎的筆錄與馬厚亮的說法相左。張麗莎表示，購房時(shí)家中有700多萬元的定期存款，有能力購買房子。

馬厚亮第二辯護(hù)律師朱勇輝表示，即使馬厚亮家中有錢再借款買房也不能因此證明馬厚亮收受賄賂。

根據(jù)公訴機(jī)關(guān)提供的資料顯示，劉濟(jì)源還曾為馬厚亮夫婦裝飾海爾綠城桂花園的房子，花費(fèi)45.5萬元。馬厚亮表示，自己并不知道劉濟(jì)源已經(jīng)支付裝修費(fèi)用。

王星供述稱：“2010年12月8日馬厚亮叫我到濟(jì)南，在法官培訓(xùn)中心他的宿舍，談到頤和星苑的房子時(shí)說，‘劉濟(jì)源出事了，就說是借你的錢買的房子’，并讓我拿走購房合同、預(yù)付款收據(jù)等資料，并補(bǔ)充一份委托書，是害怕有人查出來這套房子是我送給他的。

馬厚亮認(rèn)為王星的證詞多處是不屬實(shí)的。

“王星想送是明確的，但我不想收是非常清晰的，他希望我給他關(guān)照，但是五年時(shí)間沒有安排沒有人給予優(yōu)惠，從沒降價(jià)，秉公辦事?！瘪R厚亮表示，給予王星的煤炭價(jià)格是按照散戶的價(jià)格給的，屬于第三種客戶中價(jià)格最高的一種，并未有額外優(yōu)惠。

朱勇輝認(rèn)為，王星心里認(rèn)為馬說的是客套話并不能作為指控馬厚亮受賄的證據(jù)，“行賄的故意不能證明馬厚亮的受賄的故意”。他認(rèn)為，在王星的口供中，馬厚亮曾對(duì)其表示如果公司條件成熟了，才可以享受大客戶待遇?！斑@恰恰證明馬厚亮是廉潔的”

另有隱情？

春節(jié)前的1月9日，山東省紀(jì)委新聞發(fā)言人、省紀(jì)委副書記、秘書長王喜遠(yuǎn)在新聞發(fā)布會(huì)上特別強(qiáng)調(diào)去年該委“集中力量查辦了“12·6”特大偽造金融票據(jù)案涉及領(lǐng)導(dǎo)干部違法違紀(jì)問題”

馬厚亮是山東省紀(jì)委披露的3名廳級(jí)干部中的一名。這一點(diǎn)引起了馬厚亮辯護(hù)“律師團(tuán)”的3強(qiáng)烈不滿”

“年前，山東省紀(jì)委新聞發(fā)布會(huì)上，將馬厚亮列為‘12·6’特大偽造金融票據(jù)案重要涉案人員，由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查處理，這是不顧客觀事實(shí)，主觀定性，背離法律，人為定罪?！瘪R厚亮的辯護(hù)律師在陳述辯護(hù)意見時(shí)措辭強(qiáng)烈。

對(duì)于第一、第二項(xiàng)指控，馬厚亮陳述稱，將6億元存入齊魯銀行的行為并沒有造成國有資產(chǎn)的損失，反而是淄博礦業(yè)集團(tuán)所有理財(cái)產(chǎn)品中收益率最高的產(chǎn)品。同時(shí)，劉濟(jì)源是在山東省國資委某副主任的介紹下認(rèn)識(shí)的，并且是山東省省委組織部某領(lǐng)導(dǎo)的親屬，基于領(lǐng)導(dǎo)的壓力，于是將錢打入了齊魯銀行的賬戶。

“主觀上馬厚亮將淄礦的資金存入齊魯銀行是正當(dāng)履行職務(wù)的行為，不是利用職務(wù)之便謀取私利?！瘪R厚亮的辯護(hù)律師認(rèn)為，同意淄礦在齊魯銀行存款有客觀因素，6000萬元的補(bǔ)償金退給劉濟(jì)源3000萬元，其一是因國資委某副主任多次過問拉存款之事；其二因劉濟(jì)源有省組織部領(lǐng)導(dǎo)這樣一位親屬。一位是馬厚亮直接頂頭上司，一位是掌握領(lǐng)導(dǎo)干部任免權(quán)的省組織部領(lǐng)導(dǎo)，收取6000萬元的補(bǔ)償金過多，不但要承擔(dān)入賬時(shí)違反財(cái)務(wù)制度的風(fēng)險(xiǎn)，而且還要得罪兩位省里領(lǐng)導(dǎo)。

雖然是通過上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)介紹，齊魯銀行也是合法銀行，但馬厚亮還是不放心，曾派淄礦財(cái)務(wù)人員樂靜到齊魯銀行考察，得到的結(jié)論是這家銀行的信譽(yù)還可以。

偵查正卷第6卷第112頁顯示，淄博礦業(yè)集團(tuán)總會(huì)計(jì)師張波證實(shí)，他向濟(jì)南的朋友打聽齊魯銀行的狀況后，感覺齊魯銀行的實(shí)力還可以，把以上的情況向馬厚亮做了匯報(bào)。經(jīng)過考察馬厚亮才放心地指派財(cái)務(wù)人員到齊魯銀行辦理存款業(yè)務(wù)，是正常的業(yè)務(wù)關(guān)系。濟(jì)南市公安局偵破的劉濟(jì)源票據(jù)詐騙案，淄礦和馬厚亮都是受害者，當(dāng)知道劉濟(jì)源詐騙內(nèi)幕后，主動(dòng)交代淄礦退給劉濟(jì)源的3000萬元給了王星用于經(jīng)營，目的是能盡快追回，避免國家損失擴(kuò)大。作為淄礦董事長，馬厚亮在齊魯銀行存款問題上，正當(dāng)履行了職責(zé)，不存在任何問題。