淪為洗錢工具 匯豐銀行認了
英國匯豐銀行控股公司首席合規(guī)官(CCO)戴維·巴格利17日接受美國國會參議院問詢，承認匯豐銀行淪為一些販毒團伙和恐怖組織洗錢的工具，隨即引咎辭職。
巴格利當(dāng)天在參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會出席聽證會時承認，匯豐銀行沒能遵守反洗錢等法律和法規(guī)，“辜負我們和監(jiān)管機構(gòu)的期望”。巴格利2002年出任匯豐銀行首席合規(guī)官，主要職責(zé)是確保商業(yè)銀行經(jīng)營活動符合法律、法規(guī)和準則，包括反洗錢、阻止恐怖分子資金轉(zhuǎn)賬。
參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會16日發(fā)布報告，指認匯豐銀行沒有能夠阻止關(guān)聯(lián)墨西哥販毒團伙的賬戶洗錢、與關(guān)聯(lián)“基地”組織的一家金融機構(gòu)有業(yè)務(wù)往來、幫助客戶規(guī)避一些旨在阻止受美國制裁國家從事交易的法規(guī)。
報告說，匯豐銀行2007年至2008年從墨西哥分支機構(gòu)向美國分支轉(zhuǎn)移70億美元現(xiàn)金。而這家銀行事先獲得警告，那些錢可能是販毒團伙的利潤。據(jù)新華社
[責(zé)任編輯：robot]
標簽：匯豐銀行 巴格利 販毒 團伙
相關(guān)專題：匯豐銀行洗錢案
相關(guān)報道：
免責(zé)聲明：本文僅代表作者個人觀點，與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實，對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
3g.ifeng.com 用手機隨時隨地看新聞
網(wǎng)友評論
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案：由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見，鳳凰網(wǎng)保持中立