匯豐銀行將支付19億美元罰金了結(jié)美國(guó)洗錢(qián)指控

2012年12月11日 09:46
來(lái)源：鳳凰財(cái)經(jīng)

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鳳凰財(cái)經(jīng)訊 北京時(shí)間12月11日上午消息，據(jù)彭博社報(bào)道，美國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)將宣布與匯豐銀行達(dá)成終止洗錢(qián)指控協(xié)議，包括匯豐銀行支付19億美元罰金，其中創(chuàng)紀(jì)錄的12.5億為暫緩起訴協(xié)議罰金，6.65億為民事罰款。

根據(jù)暫緩起訴協(xié)議，控方容許被起訴的一方在一定條件下避免被起訴，包括支付罰款或處罰，以及承諾在監(jiān)察指導(dǎo)下作具體的改革等。

美國(guó)國(guó)會(huì)指控匯豐銀行讓伊朗、恐怖主義者和毒品販子進(jìn)入美國(guó)金融系統(tǒng)。今年7月，匯豐銀行承認(rèn)反洗錢(qián)控制不力。

即將公布的協(xié)議將解決美國(guó)司法部、財(cái)政部、曼哈頓地區(qū)法院等機(jī)構(gòu)的指控，匯豐銀行將承認(rèn)違反美國(guó)《銀行保密法》和《禁止與敵國(guó)貿(mào)易法》(Trading with the Enemy Act)。匯豐銀行11月初表示增加洗錢(qián)案罰金撥備至15億美元。

英國(guó)渣打銀行周一宣布與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成和解，同意支付3.27億美元，以了結(jié)針對(duì)其與伊朗客戶(hù)交易可能違反美國(guó)制裁政策的調(diào)查?

[責(zé)任編輯：yangxw] 標(biāo)簽：匯豐銀行罰金銀行保密法

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