1.尊重于股東特別大會(huì)上就罷免李先生、徐先生及劉先生出任公司董事職務(wù)而獲股東通過(guò)的決議案。董事會(huì)認(rèn)為通過(guò)該等決議案乃符合公司股東的整體最佳利益。

2.董事會(huì)重申，建議罷免李先生及徐先生乃基于對(duì)該兩名董事的誠(chéng)信有所質(zhì)疑，惟并非針對(duì)海峽金融控股有限公司或彼等所代表的組織。

3.董事會(huì)認(rèn)為，憑藉擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的管理及營(yíng)運(yùn)團(tuán)隊(duì)，公司有良好能力及將繼續(xù)維持與中國(guó)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)所在城市的當(dāng)?shù)卣牧己藐P(guān)系，并將致力發(fā)展與中國(guó)燃?xì)庥?jì)劃經(jīng)營(yíng)所在城市的當(dāng)?shù)卣牧己藐P(guān)系。董事會(huì)重申，擬就其有關(guān)項(xiàng)目遵守國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于建立外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)安全審查制度的通知。董事會(huì)進(jìn)一步重申，其堅(jiān)信罷免李先生及徐先生出任董事職務(wù)不會(huì)影響公司遵守該通知。

4.將繼續(xù)維持與國(guó)內(nèi)外股東及業(yè)務(wù)伙伴的良好關(guān)系。

5.將一如既往繼續(xù)提升公司治理標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)水平。