2010年12月13日 11:16新華網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

由法庭委托、負(fù)責(zé)清算美國金融巨騙伯納德·麥道夫破產(chǎn)公司資產(chǎn)的托管人10日向法庭爆料，稱麥道夫在奧地利有一女性“犯罪知己”，在過去20多年間，她屢屢協(xié)助麥道夫金融詐騙，是這幕“龐氏騙局”中重要一員。

托管人同日對這名“犯罪知己”及另外55個(gè)合謀被告提起訴訟，要求支付總計(jì)196億美元的賠償金。

行騙

12月11日是麥道夫服刑兩周年，也是法律規(guī)定的同案相關(guān)訴訟最終期限。

現(xiàn)已破產(chǎn)的伯納德·Ｌ·麥道夫投資證券公司資產(chǎn)清算托管人歐文·皮卡德10日在紐約向美國破產(chǎn)法院提起訴訟，指控奧地利女銀行家索尼婭·科恩與麥道夫合謀金融詐騙。

在這份161頁的起訴書中，皮卡德描述科恩為“大騙局的策劃者”，指控科恩伙同他人從事洗錢、金融造假等勾當(dāng)，協(xié)助麥道夫完成騙局。

按控方說法，麥道夫與科恩相識在1985年，那一年，也是麥道夫設(shè)下“龐氏騙局”的初始。皮卡德說，在后來的日子里，科恩幫助麥道夫“拉客戶”，利用新投資者的錢“回饋”老投資者，而她本人則從中牟取“好處費(fèi)”至少6200萬美元。

皮卡德說，科恩聯(lián)系潛在投資者，借助設(shè)在奧地利、意大利等地的基金、銀行等，把詐騙所得90多億美元提供給麥道夫。

“索尼婭·科恩……麥道夫的犯罪知己，”皮卡德說，“她(科恩)貪婪……和他(麥道夫)一樣?！?/p>

索賠

科恩現(xiàn)年62歲，1985年在紐約與麥道夫相識后成為生意伙伴。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，麥道夫2008年12月11日落網(wǎng)后，科恩再未去過紐約。

皮卡德的法律顧問蒂莫西·普法伊費(fèi)爾說，科恩偽造身份，借“虛假投資實(shí)體構(gòu)成的國際網(wǎng)絡(luò)”策劃騙局，既幫麥道夫造假，也為自己的金融網(wǎng)絡(luò)牟利。

托管人在調(diào)查過程中一度試圖傳喚科恩及其他相關(guān)人員，但對方借美國憲法第五修正案授予的沉默權(quán)選擇不予合作。

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